Arra kéri az európai uniós pénzügyi felügyelet vezetője az EU-t, hogy változtasson a pénzmosási megelőzési rendszerén, miután felfüggesztették a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botrányával kapcsolatos vizsgálatot - írja a Financial Times.
Az Európa valaha volt legnagyobb pénzmosási botrányába keveredett Swedbank elnöke, Lars Idermark lemond tisztségéről - írja a Financial Times.
Újabb fontos részlet került felszínre Európa valaha volt legnagyobb pénzmosási botrányában: mintegy 135 milliárd eurónyi magas kockázatú ügyfélvagyont kezelt a Swedbank észt leánya- írja a Financial Times.
A Danske Bank pénzmosási ügye után most egy újabb északi bankról, a Nordeáról állítja a helyi média, hogy 700 millió euró tisztára mosásában segédkezett Oroszország és más korábbi szovjet tagállamok számára - számol be a hírről a Financial Times.
Egyre több bankot ránt magával Európa történelmének valaha volt legnagyobb pénzmosási botránya: most épp a Swedbank került a célkeresztbe. A befektetők 20%-kal verték lejjebb a bank papírjainak árfolyamát szűk két nap alatt, előtte elintézték a potenciális érintett, a Nordea és a főkolompos Danske Bank papírjait is. Közel kilenc éven át működött pénzmosodaként a korábban Európa legmegbízhatóbb bankjaként is emlegetett Danske Bank észt fióktelepe, 200 milliárd eurónyi gyanús pénzt mostak tisztára gyanús hátterű kiraktatcégeinek és ki tudja, még hány pénzügyi intézmény segített nekik a séma üzemeltetésében. A mostani botrány csak a jéghegy csúcsa a dán bank besúgóvá vált felsővezetője szerint. Megnéztük, mit kell eddig tudni Európa legnagyobb pénzmosási botrányáról, amelynek messze még a vége.
A Danske Bank pénzmosási botrányba egy újabb skandináv bank keveredett bele: az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank 4,3 milliárd dollárnyi gyanús pénzmozgást bonyolíthatott.
Keményebb szabályokra és büntetésre számíthatnak a dán bankok és azok vezető beosztású dolgozói a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botránya után - írja a Financial Times.
Vizsgálatot indított a Fed a Deutsche Banknál a legnagyobb dán bank, a Danske Bank észtországi pénzmosási ügyében játszott szerepe miatt - írja a Bloomberg.
A dán kormány lépéseket tervez a Danske Bank botrányos pénzmosási ügye miatt, a pénzügyi felügyelet rendszerét, bankszektorhoz fűződő viszonyát szabályoznák.
Csaknem öt éve nem látott mélypontra került pénteken a pénzmosási botrányban nyakig benne lévő legnagyobb dán bank részvényárfolyama.
Több bankot is be akarnak vonni a dánok a Danske Bankot célzó pénzmosási vizsgálatba - írja a Bloomberg.
A brit kormány a Danske Bank pénzmosási botránya miatt szigorítja a vállalati formák egyik fajtájának, a "korlátozott partnerség" cégformának (limited partnership, azaz LP) szabályait - értesült a Financial Times.
Perlik a Dankse Bankot befektetői, amiért több milliárd dollárt veszítettek a pénzintézet pénzmosási botránya miatt - írja a Financial Times.
150 milliárd dollárnyi potenciálisan pénzmosáshoz köthető vagyontömeg folyt át a Deutsche Bankon - állítja az a bennfentes, aki lebuktatta a Danske Bankot Európa legnagyobb pénzmosási ügyletével.
A Deutsche Bank, a Bank of America és a JP Morgan a Danske Bank pénzmosási ügyeihez kötődő szálait is vizsgálják az amerikai bűnügyi szervek - írja a Bloomberg.
A Danske Bank fő tulajdonosa lecseréli a bank elnökét, a "vérfrissítésre" a 200 milliárd eurós pénzmosási ügy miatt kerítenek sort.
Nyitottsága miatt a magyar gazdaságot fenyegeti a legnagyobb veszély egy esetleges kereskedelmi háború esetén - derül ki a Danske Bank modelljéből. Ez komoly kockázat lehet rövid távon hazánk számára, hosszabb időtávon viszont más strukturális problémáink vannak az elemzők szerint, mint például a népesség elöregedése vagy a közepes fejlettségű országok csapdája.
A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik.
Jesper Nielsen, a Danske Bank dán vezetője veszi át a pénzintézetet vezérigazgatói posztját, miután elődje, Thomas Borgen belebukott Európa legnagyobb pénzmosási botrányába - írja a Business Insider.
Európa egyik legnagyobb részvényesi tanácsadója szerint a Danske Bank részvényeseinek felelősségre kellene vonniuk a bank vezetőségét, amiért annak észt leányán 2007 és 2015 között 200 milliárd eurónyi gyanús pénz folyt át - számol be a hírről a Financial Times.
Joe Biden visszalépését követően.
Teljes felelősséget vállalt a történtekért.
A politikai fordulatról szóló legfontosabb információk, egy helyen.
Most először szerepelt azóta, hogy főnöke visszalépett a jelöltségtől.
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
És mi az a Trump-trade?
Hirsch Gábor IT biztonsági szakértőt kérdeztük a Checklistben.
Turbulens heteken vagyunk túl, de van még öt és fél hónap.
